Уточнення ідентифікаційних даних клієнта

Шановний клієнте!

У випадку отримання інформаційного повідомлення про необхідність уточнення ідентифікаційних даних, у зв’язку із закінченням строку дії паспортного документу, просимо вас звернутись до відділення АТ «Кредобанк» з наступними документами:

Для фізичної особи:

• Дійсний паспортний документ;
• Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності)

Для фізичної особи-підприємця:

• Дійсний паспортний документ;
• Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності);
• Опитувальник клієнта — фізичної особи-підприємця;

Для юридичної особи:

• Дійсний паспортний документ та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) — щодо осіб, які мають право першого/другого підпису;
• Опитувальник клієнта — юридичної особи;
• Схематичне зображення структури власності юридичної особи;
• Фінансова звітність на останню звітну дату з відміткою контролюючого органу (за наявності);
• Інші документи юридичної особи, якщо вони зазнали змін (установчий документ, протоколи/накази про призначення посадових осіб тощо))