Публічне Акціонерне Товариство „КРЕДОБАНК” на виконання п.6.44. Статуту ПАТ „КРЕДОБАНК” повідомляє, що Позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” 03 листопада 2015р. прийняли рішення з наступних питань:

1. Щодо Затвердження кількісного складу і обрання лічильної комісії.
Зміст рішення:
1) Визначити, що лічильна комісія складається з чотирьох осіб. 
2) Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:
Мацієвського Вʼячеслава Миколайовича;
Багрія Назара Івановича;
Матвійчук Миколу Олеговича;
Гапу Анну Андріївну.
2. Щодо скасування рішень позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р.
Зміст рішення:
1) Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р. щодо прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2) Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р. щодо затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
3) Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р. щодо прийняття рішення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
4) Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.09.2015р. щодо прийняття рішення про визначення уповноважених осіб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
3. Щодо прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків
Зміст рішення:
1) Збільшити статутний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» на 330 000 000,00 грн. (Триста тридцять мільйонів гривень 00 копійок), шляхом приватного розміщення 33 000 000 000  (Тридцять три мільярди штук) додаткових акцій існуючої номінальної вартості (0,01 грн.) за рахунок додаткових внесків.
2) Збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснити за спрощеною процедурою у відповідності до вимог Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014р. №78-VIII.
4. Щодо затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
Зміст рішення:
1) Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» (додається).
2) Учасниками приватного розміщення акцій є особи, котрі є акціонерами ПАТ «КРЕДОБАНК» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розміщення акцій.
3) Положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку не застосовуються.
5. Щодо прийняття рішення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій;  затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
Зміст рішення:
1) Визначити, що Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» є уповноваженим органом ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються повноваження щодо:
-	внесення змін до проспекту емісії акцій;
-	прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
-	затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
-	затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
-	затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
-	прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
-	повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
-	письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
6. Щодо прийняття рішення про визначення уповноважених осіб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Зміст рішення:
1) Визначити, що:
Крепак Дмитро Леонідович – Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК», 
Шатковскі Гжегож – Перший заступник Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»,
Малюк Юрій Валентинович – Директор Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»,
Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Заступник Директора Департаменту організації Банку, стратегії і PR ПАТ «КРЕДОБАНК»,
Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»,
є уповноваженими особами ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження: 
-	проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
-	проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
2) В межах своїх повноважень вищезазначені особи мають право, зокрема: вести переговори з акціонерами, укладати від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» договори, здійснювати дії на виконання таких договорів, підписувати відповідні внутрішні розпорядчі документи.

Голова Правління
ПАТ «КРЕДОБАНК»							Крепак Д.Л.