Для відкриття інвестиційного рахунку юридичній особі — нерезиденту-інвестору, необхідно подати документи:
- Заяву про відкриття поточного рахунку.
- Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально.
- Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально.
У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.
- Схематичне зображення структури власності.
- Документи щодо вивчення клієнта (документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально.
- Опитувальник Клієнта — юридичної особи.
Особа (особи), якій (яким) надано право на відкриття та розпорядження рахунком, повинні подати уповноваженій особі Банку такі документи:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
- Документи, що підтверджують їх повноваження.
- Опитувальник представника.
- Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.
